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多項選擇題

下列屬于高風險客戶的有（）

A.國務院有關部門、司法機關、中國人民銀行、聯(lián)合國安理會發(fā)布的制裁或關注名單
B.來自避稅天堂的離岸公司或與該公司進行交易的客戶
C.非盈利性事業(yè)單位
D.自然人客戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

國務院金融監(jiān)督管理機構在反洗錢工作中的職責有（）

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構的可疑交易開展調查

多項選擇題

利用一些國家和地區(qū)對銀行或個人資產進行保密的限制洗錢是洗錢常用方式之一，被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有哪些特征（）

A.有嚴格的銀行保密法
B.有嚴格的公司保密法
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法

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