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多項(xiàng)選擇題

銀行對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的。應(yīng)重新識(shí)別客戶身份。

A.真實(shí)性
B.統(tǒng)一性
C.有效性
D.完整性

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多項(xiàng)選擇題

銀行在采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)關(guān)注哪些情況（）

A.客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.客戶辦理結(jié)算情況
C.客戶買賣外匯情況
D.客戶開銷戶情況

多項(xiàng)選擇題

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別客戶（）

A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)

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