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多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中國家或地區(qū)因素通常包括但不限于（）

A.金融行動特別工作組（FATF.等國際反洗錢組織公布的反洗錢不合作國家或地區(qū)
B.被聯(lián)合國、美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC.等列入制裁名單的國家或地區(qū)
C.毒品販賣活動猖獗的國家或地區(qū)
D.欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)

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多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類的參考指標通常包括（）

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶因素

多項選擇題

客戶洗錢風險分類標準（）

A.屬于銀行內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶風險分類
C.需要對客戶嚴格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施

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