- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
多項(xiàng)選擇題
通過(guò)電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)下列哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時(shí)，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國(guó)家和地區(qū)。
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來(lái)賬戶或非盈利組織，慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國(guó)受益人。
你可能感興趣的試題
