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單項選擇題

以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關向某培訓機構轉(zhuǎn)賬300萬元。

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單項選擇題

金融機構工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關，應首先（），并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。

A.送交金融機構高級管理層審核
B.移送當?shù)匕踩块T
C.移送當?shù)毓膊块T
D.進行凍結

多項選擇題

《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)是（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》