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單項選擇題

金融機構(gòu)應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其（），了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A、交易目的
B、交易性質(zhì)
C、交易范圍
D、交易目的和交易性質(zhì)

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單項選擇題

金融機構(gòu)應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易，采取相應的（），了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A、管理
B、辦法
C、措施
D、制度

單項選擇題

金融機構(gòu)應當按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A、說明
B、說清
C、說通
D、足以重現(xiàn)

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