多項選擇題

某公司派出財務經(jīng)理集中代員工申請開立工資賬戶，銀行柜員應做好以下識別工作（）。

A.核對每一名員工的有效身份證件并登記其身份基本信息
B.核對財務經(jīng)理的有效身份證件并登記其身份基本信息
C.留存每一名員工的身份證件復印件或影印件
D.查看和留存財務經(jīng)理的身份證明文件復印件及代理關系證明文件

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單項選擇題

金融機構應當根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內部操作規(guī)程，（）負責反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設計業(yè)務流程和操作規(guī)范，并定期進行內部審計，評估內部操作規(guī)程是否健全、有效，及時修改和完善相關制度。

A.管理人員
B.業(yè)務人員
C.臨柜人員
D.指定專人

多項選擇題

XX商行經(jīng)營范圍：零售農機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自XX投資公司的轉賬收入共計850萬元；5月20日，該商行將550萬元轉賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉出資金4筆、共計900萬元（）

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B、頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標準
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現(xiàn)大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付

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某公司派出財務經(jīng)理集中代員工申請開立工資賬戶，銀行柜員應做好以下識別工作（）。

你可能感興趣的試題

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某公司派出財務經(jīng)理集中代員工申請開立工資賬戶，銀行柜員應做好以下識別工作（）。