你可能感興趣的試題

某金融機(jī)構(gòu)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分為高、中、低三級，下列哪些做法不是《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定（）

A.在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的15個(gè)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級
B.原則上，高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的審核期限不得超過半年
C.原則上，中風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的審核期限不得超過兩年
D.原則上，低風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的審核期限不得超過四年

多項(xiàng)選擇題

A銀行的反洗錢系統(tǒng)會(huì)定期提示身份證件過期的客戶信息，對于系統(tǒng)提示的過期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

A.設(shè)置合理期限讓客戶前來更新身份證件
B.及時(shí)采取多種措施提示客戶前來更新身份證件
C.在客戶前來柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，要求客戶先更新身份證件
D.對超過合理期限未更新身份證件的客戶，對其網(wǎng)上銀行交易采取相關(guān)限制措施

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金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理基本原則包括（）。

你可能感興趣的試題

某金融機(jī)構(gòu)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分為高、中、低三級，下列哪些做法不是《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定（）

A銀行的反洗錢系統(tǒng)會(huì)定期提示身份證件過期的客戶信息，對于系統(tǒng)提示的過期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

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金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理基本原則包括（）。

某金融機(jī)構(gòu)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分為高、中、低三級，下列哪些做法不是《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定（）

A銀行的反洗錢系統(tǒng)會(huì)定期提示身份證件過期的客戶信息，對于系統(tǒng)提示的過期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）