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單項(xiàng)選擇題

客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。

A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行

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單項(xiàng)選擇題

銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）

A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動車駕駛證
D.護(hù)照

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

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