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問答題

【簡答題】中國人民銀行設(shè)立哪一個(gè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告？

答案：

中國反洗錢監(jiān)測分析中心

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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處多少罰款？

答案：

五萬元以上五十萬元以下

《反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)，接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

答案：反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)