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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴重但未導致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應(yīng)當對其如何？

答案：

處以20萬元以上50萬元以下的罰款

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【簡答題】對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當提交哪一個報告？

答案：

大額交易、可疑交易報告

金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

答案：中國人民銀行

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