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多項選擇題

根據(jù)《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定，恐怖融資的表現(xiàn)形式包括（）。

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產
B.以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產

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【簡答題】客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由誰報告？

答案：

開立帳戶的金融機構或者發(fā)卡行。

【簡答題】根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過誰向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告？

答案：

金融機構總部或者由總部指定的一個機構

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