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問答題
【論述題】試述營業(yè)網(wǎng)點日常反洗錢工作要點及簡要操作流程。
答案：
（一）聯(lián)機交易操作1、1299反洗錢系統(tǒng)準(zhǔn)實時大額支付交易登記簿補錄業(yè)務(wù)操作2、“1111”交易...
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問答題
【論述題】關(guān)閉對公現(xiàn)金存款類反交易后，柜員交易成功后發(fā)現(xiàn)有差錯。請分情況說明差錯處理方法。
答案：
（一）存款金額錄入錯誤，造成的錯賬。具體差錯調(diào)整：1、沖銷錄入錯誤的客戶存款，暫掛待處理出納長款戶。將錄入錯誤的全部存款...
問答題
【論述題】試述受理憑證時的審核要點。
答案：
1、票面上的審核。防偽標(biāo)志、格式聯(lián)數(shù)、背書附件、有無涂改等票面審查。
2、審核是否為本行出售、受理的憑證。如收...
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