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單項(xiàng)選擇題

員工合規(guī)檔案系統(tǒng)年度內(nèi)違規(guī)事項(xiàng)記分累計(jì)達(dá)到（）的，應(yīng)由上一級(jí)的機(jī)構(gòu)條線/法規(guī)部門分管內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施合規(guī)約談（最高到一級(jí)行層級(jí)），同時(shí)適當(dāng)減發(fā)績效收入。

A.6分
B.9分
C.10分
D.12分

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單項(xiàng)選擇題

員工合規(guī)檔案系統(tǒng)依據(jù)違規(guī)問題的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度由低到高賦予相應(yīng)的分值，其中中風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)（）。

A.2分
B.3分
C.6分
D.9分

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于對(duì)真中聯(lián)合國制裁名單，中國公安部制裁名單，歐盟綜合制裁制裁名單，美國OFACSDN、NS-PLC、FSE、561、SSI名單，美國FinCEN制裁名單、美國國務(wù)院制裁名單客戶的處理，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.原則上拒絕新建客戶關(guān)系
B.如需要建立，應(yīng)經(jīng)過總行審批
C.按正常流程開戶

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