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美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
A.FINCEN
B.OFAC
C.TTB
D.IRS
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單項(xiàng)選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()
A.剛果民主共和國(guó)
B.也門
C.南非
D.黎巴嫩
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單項(xiàng)選擇題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
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