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非法集資案件的調(diào)查取證可采取行業(yè)執(zhí)法調(diào)查,即以公安機關(guān)、人民銀行和金融監(jiān)管部門為主,相關(guān)部門配合,主要對涉案單位或個人資金運作情況進行調(diào)查和核實。
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判斷題
為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費用的,可依法免除處罰,不作為犯罪處理。
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判斷題
集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算,案發(fā)前已發(fā)還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,適當(dāng)扣除。
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