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填空題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照有關(guān)部門(mén)的要求，將地下錢(qián)莊非法活動(dòng)排查工作納入稽核檢查的范圍，結(jié)合（）、（）、（）等客戶(hù)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選。
答案：
交易量；資金量；存款量
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填空題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)至少每年組織一次對(duì)總、分行對(duì)賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查。（）不得參與本機(jī)構(gòu)的對(duì)賬工作檢查；（）不得參與上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本機(jī)構(gòu)的對(duì)賬工作檢查。
答案：
經(jīng)辦對(duì)賬工作的人員；被查機(jī)構(gòu)人員
