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多項選擇題

某持外地身份證件客戶到農(nóng)行支行新開個人賬戶，并一次性存入200萬元現(xiàn)金，農(nóng)行支行員工沒有了解資金來源并報送可疑交易報告，其后監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該款為某官員對受賄所得進行資金轉(zhuǎn)移。該農(nóng)行支行因此被監(jiān)管部門全國通報并處以經(jīng)濟處罰。指出責任人違反的條款及應給予的處分檔次（）。

A、應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定報送大額交易報告、可疑交易報告，造成嚴重后果的
B、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，造成嚴重后果的
C、記過至撤職
D、警告至記大過

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單項選擇題

某人到農(nóng)行營業(yè)網(wǎng)點新開賬戶，同時開通網(wǎng)銀業(yè)務，其后該客戶基本不到農(nóng)行柜臺辦理業(yè)務，但其賬戶發(fā)生了大量網(wǎng)銀交易，且交易量巨大。農(nóng)行營業(yè)網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)該情況后未按規(guī)定及時報送可疑交易報告，被監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)并予以處罰。對有關(guān)責任人員應給予（）處分。

A、警告至記過
B、警告至撤職
C、記過至撤職
D、撤職至開除

多項選擇題

犯罪分子竊取他人證件到農(nóng)行某網(wǎng)點新開立個人結(jié)算賬戶，農(nóng)行柜員未按規(guī)定核查客戶身份證件，導致犯罪分子利用賬戶進行洗錢活動，給農(nóng)行聲譽帶來嚴重損失。對有關(guān)責任人員可視情節(jié)給予（）處分。

A、警告
B、記過
C、記大過
D、撤職
E、開除

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