A.與金融機構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風險業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.客戶為非居民，或使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件。
C.涉及可疑交易報告。
D.由非職業(yè)性中介機構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理客戶與我*行建立業(yè)務(wù)聯(lián)系的。

A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單。
B.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人。
C.客戶實際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項所述人員。
D.客戶多次拒絕金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作。