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單項(xiàng)選擇題

獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)的有效身份證明文件是（）。

A.個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.主管部門的基本存款賬戶開戶登記證和批文
D.社會(huì)團(tuán)體登記證書

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單項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，屬于大額交易。

A.5
B.10
C.15
D.20

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與規(guī)定名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向（）和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

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