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單項選擇題

單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，屬于大額交易。

A.5
B.10
C.15
D.20

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單項選擇題

社會團體的有效身份證明文件是（）。

A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.財政部門同意開戶的證明
C.政府人事部門或編制委員會的批文
D.社會團體登記證書

單項選擇題

先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點的應(yīng)當重新識別客戶。

A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、有效性、公正性
C.真實性、及時性、完整性
D.及時性、有效性、完整性

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