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單項選擇題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)為（）辦理大額轉(zhuǎn)賬時，必須核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對存款人身份進(jìn)行核查。

A.機(jī)構(gòu)法人客戶
B.單一企業(yè)法人客戶
C.集團(tuán)法人客戶
D.自然人客戶

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單項選擇題

個人銀行非結(jié)算賬戶辦理轉(zhuǎn)賬的，農(nóng)合機(jī)構(gòu)應(yīng)按相關(guān)要求在大集中系統(tǒng)中為存款人辦理存款產(chǎn)品變更業(yè)務(wù)，將個人銀行非結(jié)算賬戶變更為（），而其辦理的大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對存款人進(jìn)行身份核實。

A.個人銀行一般賬戶
B.個人銀行結(jié)算賬戶
C.個人基本存款賬戶
D.個人專用臨時存款賬戶

單項選擇題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)在辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)可疑交易或符合大額可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行（）。

A.可疑交易報告
B.反洗錢報告
C.業(yè)務(wù)異常報告
D.大額可疑交易報告

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