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多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)認真審核客戶、代理人有效身份證件和相關(guān)資料的（），并按規(guī)定登記客戶和代理人信息。

A、合規(guī)性
B、真實性
C、合法性
D、完整性

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪幾種員工賬戶異常情況，商業(yè)銀行要建立員工賬戶監(jiān)測系統(tǒng)，深入了解交易背景（）。

A、與客戶資金往來
B、賬戶交易頻繁
C、大額消費
D、轉(zhuǎn)賬金額較大

多項選擇題

對于消費異常、交友復(fù)雜、有不良嗜好的員工，應(yīng)采?。ǎ┑冗m當(dāng)措施防患于未然。

A、約談
B、交流
C、輪崗
D、開除

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