多項選擇題

根據(jù)農(nóng)合機構(gòu)內(nèi)部單位查詢、凍結(jié)、扣劃的規(guī)定，辦理農(nóng)合機構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人必須核實以下哪些業(yè)務(wù)內(nèi)容（）。

A.業(yè)務(wù)申請是否符合本機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)制度
B.業(yè)務(wù)申請人提供的資料是否已經(jīng)有權(quán)人審批
C.《特殊業(yè)務(wù)申請表》
D.有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
E.《開立銀行結(jié)算賬戶申請書》

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多項選擇題

出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
E.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當保存的交易記錄包括哪些（）。

A.業(yè)務(wù)憑證
B.賬簿
C.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同
D.業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)
E.業(yè)務(wù)函件

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根據(jù)農(nóng)合機構(gòu)內(nèi)部單位查詢、凍結(jié)、扣劃的規(guī)定，辦理農(nóng)合機構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人必須核實以下哪些業(yè)務(wù)內(nèi)容（）。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶（）。

金融機構(gòu)應(yīng)當保存的交易記錄包括哪些（）。

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出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶（）。