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判斷題
有權(quán)機(jī)關(guān)在查詢單位存款情況時(shí),只提供被查詢單位名稱而未提供賬號(hào)的,農(nóng)合機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬戶管理檔案積極協(xié)助查詢,沒有所查詢的賬戶的,應(yīng)如實(shí)告知有權(quán)機(jī)關(guān)。
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判斷題
在協(xié)助凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人存款時(shí),有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)金額超出賬戶金額,農(nóng)合機(jī)構(gòu)應(yīng)在有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的期間內(nèi),對(duì)被凍結(jié)單位或個(gè)人的銀行賬戶持續(xù)進(jìn)款進(jìn)行凍結(jié),直至達(dá)到有權(quán)機(jī)關(guān)要求凍結(jié)的數(shù)額為止。
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判斷題
如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)開立賬戶,接收匯款的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)無法登記匯款人賬號(hào)的,可登記其他相關(guān)信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核。
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