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多項選擇題

義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，合理釆?。ǎ┑却胧?，進一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息。

A.內(nèi)部盡職調(diào)查
B.回訪
C.實地查訪
D.向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實
E.向居委會、街道辦、村委會了解

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多項選擇題

銀行卡清算機構(gòu)、資金清算中心等從事清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)與直接參與者應(yīng)當(dāng)積極合作，加強信息溝通，按照相關(guān)規(guī)定及時開展（）等工作。

A.交易監(jiān)測
B.預(yù)警
C.分析
D.反饋

多項選擇題

對異常交易的分析，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少設(shè)置初審和復(fù)核兩個崗位；復(fù)核崗位應(yīng)當(dāng)（）復(fù)核初審后擬上報的交易，并（）對初審后排除的交易進行復(fù)核。

A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例