多項選擇題

個人小批量定活兩便存單開戶業(yè)務，柜員接到客戶提供的開戶清單、現(xiàn)金或轉賬支付憑證、身份證件原件及復印件時，應重點審查的內容是（）。

A.開戶清單客戶姓名與身份證件是否相符
B.柜員憑證箱中存單的第一段憑證號是否有足夠可用份數(shù)
C.留存客戶身份證件復印件
D.對證件類型為居民身份證的做聯(lián)網(wǎng)核查

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多項選擇題

單位代理個人開立活期存款賬戶應依法承擔相應法律責任，須提供（），銀行留存復印件。

A.單位負責人（法人代表）有效身份證件
B.授權經(jīng)辦人有效身份證件
C.被代理人有效身份證件
D.單位負責人（法人代表）授權委托書

多項選擇題

下列關于增加個人客戶基本信息須注意事項，正確是（）。

A.證件類型：對客戶證件類型柜員須據(jù)實選擇，原則上禁止18位身份證件開設重號證件
B.證件號碼：對于軍人、武裝警察等證件，一律輸入發(fā)證機關在證件上編制的序列編號，包括其中的漢字
C.行政區(qū)劃：存款人為港、澳、臺地區(qū)居民及外國居民，發(fā)證機關統(tǒng)一填寫北京市
D.以上說法都不正確

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個人小批量定活兩便存單開戶業(yè)務，柜員接到客戶提供的開戶清單、現(xiàn)金或轉賬支付憑證、身份證件原件及復印件時，應重點審查的內容是（）。

你可能感興趣的試題

單位代理個人開立活期存款賬戶應依法承擔相應法律責任，須提供（），銀行留存復印件。

下列關于增加個人客戶基本信息須注意事項，正確是（）。

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個人小批量定活兩便存單開戶業(yè)務，柜員接到客戶提供的開戶清單、現(xiàn)金或轉賬支付憑證、身份證件原件及復印件時，應重點審查的內容是（）。

單位代理個人開立活期存款賬戶應依法承擔相應法律責任，須提供（），銀行留存復印件。

下列關于增加個人客戶基本信息須注意事項，正確是（）。