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洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系包括客戶特性、地域、業(yè)務(wù)(含金融?產(chǎn)品、金融服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))四類基本要素。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民銀行進(jìn)行反洗錢調(diào)查并排除洗錢嫌疑后,可提示當(dāng)事人以免發(fā)生類似情況。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)在日常辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶,但經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的客戶除外。
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