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單項選擇題

金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）實施日期為（）

A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年7月31日
D.2017年6月30日

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在客戶身份信息未發(fā)生變更的情況下金融機構(gòu)無需重新識別客戶身份。

答案：錯誤

金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，人民銀行各分支機構(gòu)就不得將此情形認定為違規(guī)。

答案：錯誤

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