A.資金來源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況。

A.對于有可能產(chǎn)生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對于涉及到客戶賬，但不會產(chǎn)生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限，應(yīng)先征得對應(yīng)權(quán)限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時補齊。
D.使用強制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。