單項選擇題

對于上游犯罪狀況，金融機構(gòu)可參考我國有關(guān)部門以及金融行動特別工作組等國際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點關(guān)注的國家或地區(qū)的是（）。

A.存在較嚴重恐怖活動的國家或地區(qū)
B.已加入FATF組織的成員國
C.存在嚴重的毒品、走私犯罪的國家或地區(qū)
D.存在嚴重的金融詐騙、海盜等犯罪活動的國家或地發(fā)起

你可能感興趣的試題

關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢技術(shù)保障措施，下列說法錯誤的是（）。

A.金融機構(gòu)應確保洗錢風險管理工作所需的必要技術(shù)條件
B.金融機構(gòu)可利用計算機系統(tǒng)等技術(shù)手段輔助完成部分初評工作
C.金融機構(gòu)可不必通過人工審核，直接運用技術(shù)手段完成全部洗錢風險評定工作
D.金融機構(gòu)的反洗錢系統(tǒng)設計應著眼于運用客戶風險等級管理工作成果

單項選擇題

根據(jù)中國人民銀行印發(fā)的《關(guān)于金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引的通知》（銀發(fā)[2013]2號）規(guī)定，金融機構(gòu)應遵照全面性原則全面考慮各方面洗錢風險因素，以下各項不是金融機構(gòu)應考慮的洗錢風險因素的是（）。

A.客戶因素
B.地域因素
C.職業(yè)及行業(yè)因素
D.收益最大化因素

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對于上游犯罪狀況，金融機構(gòu)可參考我國有關(guān)部門以及金融行動特別工作組等國際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點關(guān)注的國家或地區(qū)的是（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢技術(shù)保障措施，下列說法錯誤的是（）。

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對于上游犯罪狀況，金融機構(gòu)可參考我國有關(guān)部門以及金融行動特別工作組等國際權(quán)威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點關(guān)注的國家或地區(qū)的是（）。

關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢技術(shù)保障措施，下列說法錯誤的是（）。