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多項(xiàng)選擇題

八項(xiàng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險“三大根源”為（）。

A.客戶身份識別
B.征信系統(tǒng)使用合規(guī)性
C.代保管客戶重要物品
D.過渡資金

多項(xiàng)選擇題

按照省行現(xiàn)行對BGL賬戶監(jiān)控的方法有（）

A.對于日終余額為0類的產(chǎn)品，每日營業(yè)終了時，通過BANCS20400、20490交易，確保該類賬戶當(dāng)日余額結(jié)0
B.對于建卡類產(chǎn)品，可通過運(yùn)營監(jiān)控服務(wù)平臺每天查詢賬戶掛賬時間，對于超過合理掛賬期限的資金及時轉(zhuǎn)銷
C.僅限所在機(jī)構(gòu)操作類產(chǎn)品，指定人員在每日營業(yè)終了時，逐筆核對賬戶交易流水與業(yè)務(wù)憑證是否一致，不一致則及及時查找問題并于當(dāng)日解決
D.外圍系統(tǒng)調(diào)用類產(chǎn)品，應(yīng)指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務(wù)報表，與BGL賬戶余額進(jìn)行核對，確保賬賬相符

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辦理個人開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)要求客戶提供和使用符合法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的有效身份證明文件和有關(guān)開戶資料，嚴(yán)禁為客戶開立（）賬戶

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八項(xiàng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險“三大根源”為（）。

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