多項選擇題

發(fā)生以下哪種情況應(yīng)調(diào)整客戶風(fēng)險等級分類（）

A.客戶本屬于準入高風(fēng)險情形，但在開戶時未被識別的，或者客戶開戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟糾紛被有權(quán)機關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當?shù)乇O(jiān)管部門確認為高風(fēng)險

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多項選擇題

發(fā)生現(xiàn)金（）案件，應(yīng)保護現(xiàn)場，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和當?shù)毓矙C關(guān)報告，同時逐級報告至總行。

A.被搶
B.被盜（含監(jiān)守自盜）
C.被騙
D.丟失

多項選擇題

發(fā)生錯款的一般查找程序（）

A.徹底清點現(xiàn)金，確定錯款金額
B.審核憑證，核打賬卡，核實錯款金額
C.回憶分析，排列錯款金額
D.組織有經(jīng)驗的人員，按疑點進行內(nèi)查外調(diào)

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發(fā)生以下哪種情況應(yīng)調(diào)整客戶風(fēng)險等級分類（）

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發(fā)生現(xiàn)金（）案件，應(yīng)保護現(xiàn)場，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和當?shù)毓矙C關(guān)報告，同時逐級報告至總行。

發(fā)生錯款的一般查找程序（）

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發(fā)生現(xiàn)金（）案件，應(yīng)保護現(xiàn)場，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和當?shù)毓矙C關(guān)報告，同時逐級報告至總行。