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多項選擇題

以下哪些人民幣單位銀行結算賬戶開/銷戶業(yè)務須進行盡職調查（）

A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對賬成功率不高的單位賬戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪些執(zhí)法機關可查詢個人銀行存款賬戶（）

A.人民法院
B.稅務機關
C.證券監(jiān)督管理機關
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

多項選擇題

以下哪些屬于操作風險管理的基本方法和工具（）

A.操作風險與控制評估流程（RACA）
B.操作風險損失數(shù)據(jù)收集（LDC）
C.關鍵風險指標監(jiān)控（KRI）
D.業(yè)務應急預案和業(yè)務連續(xù)性計劃

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