多項(xiàng)選擇題

銀證E路通系統(tǒng)的8項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息包括以下哪些？（）

A.法人關(guān)聯(lián)企業(yè)、法人關(guān)聯(lián)賬戶、法人同一手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶、經(jīng)辦人同一手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)賬戶
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶、相似住所關(guān)聯(lián)企業(yè)
D.企業(yè)開(kāi)銷(xiāo)變記錄

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多項(xiàng)選擇題

企業(yè)異常包括但不限于以下哪些情況？（）

A.同一法人3個(gè)月內(nèi)注冊(cè)2個(gè)以上企業(yè)
B.同一經(jīng)辦人注冊(cè)多個(gè)企業(yè)
C.多個(gè)企業(yè)使用同一相似注冊(cè)地址
D.法人年齡61歲

多項(xiàng)選擇題

銀行加強(qiáng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）

A.強(qiáng)化賬戶實(shí)名制
B.審慎開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，合理核定網(wǎng)銀限額
C.加強(qiáng)賬戶行為和交易監(jiān)測(cè)
D.發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

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企業(yè)異常包括但不限于以下哪些情況？（）

銀行加強(qiáng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）

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企業(yè)異常包括但不限于以下哪些情況？（）

銀行加強(qiáng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）