你可能感興趣的試題

以下國際結(jié)算結(jié)售匯業(yè)務(wù)有哪些異常交易需要關(guān)注：（）。

A.個(gè)人頻繁通過分拆方式結(jié)售匯，且不能合理解釋資金來源和用途
B.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯，且不能提供合理理由
C.企業(yè)結(jié)售匯單證不全，結(jié)售匯金額突然增大，結(jié)售匯頻率加快或者結(jié)售匯金額明顯超過其正常經(jīng)營水平
D.企業(yè)辦理出口入賬手續(xù)，沒有或拒絕提供有效商業(yè)單據(jù)

多項(xiàng)選擇題

在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）、（）、（）等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。（）

A.現(xiàn)金匯款
B.外幣結(jié)售匯交易
C.外幣兌換交易
D.現(xiàn)鈔兌換
E.票據(jù)兌付

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根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號(hào)），以下國家（地區(qū)）屬于高風(fēng)險(xiǎn)國家（地區(qū)）的有（）。

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