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判斷題

各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結算業(yè)務，包括境外銀行卡柜面人民幣取現業(yè)務、外幣旅行支票兌付業(yè)務、速匯金業(yè)務等，應按一次性金融服務客戶身份識別規(guī)定，對交易金額單筆人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進行身份識別。

答案：錯誤

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營運管理部參與有關柜面國際業(yè)務反洗錢工作，并對分行國際業(yè)務中有關開戶、轉賬柜面業(yè)務反洗錢制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。

答案：錯誤

網點發(fā)現客戶和交易特別可疑的，應向分行營運部報告，由分行營運部組織相關業(yè)務部門和網點進行研究分析。

答案：錯誤

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