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判斷題

客戶經(jīng)常在深夜、凌晨等特殊時段，利用自助金融服務終端等工具存取大額現(xiàn)金，屬于異常交易應加強監(jiān)測。

答案：正確

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單項選擇題

以下屬于異常交易的為（）。

A.同一自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬

單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應采取（）措施。

A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報案