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單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場(chǎng)檢查中，如果發(fā)現(xiàn)某銀行一天辦理了以下單位通知存款的支取業(yè)務(wù)：1筆1萬(wàn)元、3筆5萬(wàn)元、5筆10萬(wàn)元、6筆20萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定發(fā)生（）筆業(yè)務(wù)違規(guī)。

A.1
B.3
C.4
D.5

單項(xiàng)選擇題

以下不符合集團(tuán)客戶特征是（）

A.在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的
B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C.主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員共同直接控制或間接控制的
D.主要供應(yīng)商和銷貨商，并且業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁

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