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多項選擇題

下列哪些屬于興業(yè)銀行應當履行的反洗錢其他義務（）

A.全行員工必須保守反洗錢秘密
B.開展反洗錢培訓和宣傳工作
C.配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查和臨時凍結(jié)
D.依法建立和健全反洗錢內(nèi)部控制制度

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多項選擇題

以下為個人辦理結(jié)售匯等業(yè)務的有效身份證件的是（）

A.居民身份證（含戶口簿、臨時身份證）
B.外國人持中國永久居留證
C.港澳居民來往內(nèi)地通行證
D.中華人民共和國護照
E.外交官證

多項選擇題

金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務的機構(gòu)接收境外匯入款時，發(fā)現(xiàn)匯款人的（）信息存在缺失的，應要求境外機構(gòu)補充。

A.匯款人賬號
B.匯款人住所
C.收款人賬號

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