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單項(xiàng)選擇題

分支行應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）內(nèi)，完成大額案例相關(guān)客戶、交易信息的補(bǔ)錄工作。在可疑交易發(fā)生后的（）內(nèi)，將可疑案例報(bào)送至總行。

A.3個(gè)工作日；5個(gè)工作日
B.4個(gè)工作日；9個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日；10個(gè)工作日
D.6個(gè)工作日；11個(gè)工作日

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單項(xiàng)選擇題

單位之間人民幣大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)為（）

A.單筆或單日累計(jì)200萬元
B.單筆或單日累計(jì)500萬元
C.單筆100萬元

單項(xiàng)選擇題

對(duì)新客戶應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的（）內(nèi)劃分其客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.10個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.10日
D.5日

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