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單項(xiàng)選擇題
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易外幣等值()(含)美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),應(yīng)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1萬(wàn)
B.2萬(wàn)
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單項(xiàng)選擇題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()工作日內(nèi)通過(guò)反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng),及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
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判斷題
反洗錢崗位人員須參加并通過(guò)人民銀行總行反洗錢培訓(xùn)考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。
答案:
正確
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