多項選擇題

下列客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

A.客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風(fēng)險評級”功能模塊下載并保存本機構(gòu)客戶風(fēng)險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機構(gòu)“強化盡職調(diào)查表”
D.高風(fēng)險和次高風(fēng)險客戶的“強化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案

你可能感興趣的試題

多項選擇題

按《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金（）、與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符，屬于可以支付交易。

A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)采?。ǎ┑却胧╊A(yù)防洗錢活動

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

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下列客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

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按《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金（）、與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符，屬于可以支付交易。

金融機構(gòu)應(yīng)采?。ǎ┑却胧╊A(yù)防洗錢活動

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下列客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

按《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金（）、與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符，屬于可以支付交易。

金融機構(gòu)應(yīng)采?。ǎ┑却胧╊A(yù)防洗錢活動