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多項選擇題

根據(jù)人民銀行有關(guān)開立個人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列表述正確的有（）

A.外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶
B.軍人軍官證可作為實名證件開立個人銀行賬戶
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶
D.在校學(xué)生的學(xué)生證可作實名證件開立個人銀行賬戶

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多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營規(guī)模、客戶范圍等實際情況，分解出某一基本要素所蘊含的風(fēng)險子項，其中地域風(fēng)險子項有（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.跨境交易

多項選擇題

A公司的股權(quán)比例分別為B公司50%，C某30%，D某20%，B公司中E某占50%的股權(quán)，F(xiàn)某占40%，G某占10%，請問A公司的受益所有人為（）？

A.B公司
B.C某
C.D某
D.E某
E.F某

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