A.依法對被檢查單位處以罰款
B.依法對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以罰款
C.建議保險監(jiān)督管理機構對責任人員予以紀律處分
D.建議保險監(jiān)督管理機構取消責任人員任職資格或者禁止其從事有關金融行業(yè)工作

A.被中國人民銀行及相關監(jiān)管部門通報重大案件
B.經(jīng)中國人民銀行風險評估認定為洗錢風險控制能力薄弱
C.涉及重特大金額案件，且有證據(jù)表明或有合理理由懷疑案件的發(fā)生與反洗錢失職有聯(lián)系
D.在中國人民銀行年度考核中出現(xiàn)資料遲報問題