單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.檢查組及其檢查人員應(yīng)對(duì)檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密保密
B.檢查組及其檢查人員應(yīng)對(duì)檢查中獲得的客戶身份資料和交易信息保密
C.被查單位不得擅自向無(wú)關(guān)人員透露檢查信息
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)涉及客戶的可疑線索，被查單位不得擅自向無(wú)關(guān)人員透露，但可以告知客戶本人

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單項(xiàng)選擇題

以下不屬于識(shí)別客戶交易異常的主要技巧的是（）。

A.客戶有關(guān)基礎(chǔ)信息疑點(diǎn)
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不合理
C.客戶資金流動(dòng)不合理
D.從經(jīng)濟(jì)理性分析不合理

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在收到有關(guān)部門印發(fā)的涉恐黑名單之后，應(yīng)當(dāng)（）將名單所列個(gè)人、實(shí)體信息要素嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

A.在合理期限內(nèi)
B.在收到名單后5個(gè)工作日內(nèi)
C.立即
D.在收到名單后10個(gè)工作日內(nèi)

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以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

以下不屬于識(shí)別客戶交易異常的主要技巧的是（）。

金融機(jī)構(gòu)在收到有關(guān)部門印發(fā)的涉恐黑名單之后，應(yīng)當(dāng)（）將名單所列個(gè)人、實(shí)體信息要素嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

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以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

金融機(jī)構(gòu)在收到有關(guān)部門印發(fā)的涉恐黑名單之后，應(yīng)當(dāng)（）將名單所列個(gè)人、實(shí)體信息要素嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。