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單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別工作應(yīng)覆蓋各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，各專業(yè)、各層級(jí)工作人員，特別是柜員和（）應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

A.大堂經(jīng)理
B.理財(cái)經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)洗錢（）客戶，采取強(qiáng)化客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的措施。

A.中風(fēng)險(xiǎn)
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.高、中、低風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

按照《華夏銀行檔案管理規(guī)定》及相關(guān)業(yè)務(wù)檔案管理要求，妥善保存客戶身份資料和（）。

A.交易記錄
B.交易明細(xì)
C.核查記錄
D.交易傳票