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單項(xiàng)選擇題

高風(fēng)險(xiǎn)客戶要加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)符合可疑交易報(bào)告要素的交易，應(yīng)盡量了解資金（）的身份情況。

A.本人
B.代辦人
C.交易對(duì)手
D.涉及的所有人員

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)結(jié)果為（）或者其賬戶持有人，要了解其經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，逐筆了解交易的資金來(lái)源、資金用途等。

A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.一般客戶

單項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶信息應(yīng)登記（）的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼、有效期限。

A.控股股東或者實(shí)際控制人
B.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
D.以上均是