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除已加入金融行動特別工作組（簡稱FATF）的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)未向華夏銀行提供匯款人賬號、匯款人住所等信息的，可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識號、境外金融機構(gòu)所在地等替代性信息，不再要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息，下列哪些境外金融機構(gòu)也可這樣操作。（）

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動特別工作組（以下簡稱FATF）的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
D.以上均不是

單項選擇題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時，應(yīng)通過合理途徑核實收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元

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相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和（）原則，在銀行卡、自動柜員機等業(yè)務(wù)中對客戶業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計支付金額等做出合理限制。

你可能感興趣的試題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時，應(yīng)通過合理途徑核實收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

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相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和（）原則，在銀行卡、自動柜員機等業(yè)務(wù)中對客戶業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計支付金額等做出合理限制。

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時，應(yīng)通過合理途徑核實收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。