99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<progress id="mf7of"></progress>

<ruby id="mf7of"><xmp id="mf7of"></xmp></ruby>

<dl id="mf7of"></dl>

<sup id="mf7of"><legend id="mf7of"><div id="mf7of"></div></legend></sup>

單項選擇題

對于客戶風險等級分類結(jié)果為高風險客戶或者高風險賬戶持有人，要加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析，對符合可疑交易報告要素的交易，應盡量了解資金（）的身份情況。

A.交易頻率
B.交易對手
C.交易時間
D.交易量

你可能感興趣的試題

單項選擇題

關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、（），及時提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。

A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況

單項選擇題

日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來存在可疑的，應及時調(diào)整客戶風險等級并報告（）行為。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關(guān)注交易